이 사 회 의 사 록
쿼럼바이오 주식회사
위 회사는 2019년 11월 11일 오전 09시 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.
출석감사: 0명 중 0명
출석이사 : 3명 중 2명
대표권 있는 사내이사 심재현은 정관규정에 따라 이 회의를 진행하기 위해 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 총회가 적법이 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구한다.
제1호 의안 유상증자 관련 주요사안 변경의 건(2019.11.07 결의)
의장은 당 회사의 유상증자 관련 주요사안 변경의 필요성에 대하여 설명하고 다음과 같이 유상증자에 대한 내용에 대한 그 가부를 물은 바, 출석 이사 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.
– 다 음 –
[변경 전]
신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 51,942주 (단, 미청약 및 미배정된 주식은 미발행함)
5. 청약기간 : 2019-10-16 ~ 2019-11-22
7. 신주의 주금납입일 : 2019-12-04
10. 신주권 교부(입고)일 : 2019-12-23
[변경 후]
신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 70,589주 (단, 미청약 및 미배정된 주식은 미발행함)
5. 청약기간 : 2019-11-12 ~ 2019-11-21
7. 신주의 주금납입일 : 2019-12-03
10. 신주권 교부(입고)일 : 2019-12-20
의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하고, 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.
2019년 11월 11일
쿼럼바이오 주식회사
대표권 있는 사내이사 심 재 현 (법인인감)
사내이사 박 선 정 (인)